公告日期：2019-09-20

公告编号：2019-026

证券代码：839864 证券简称：分给网络 主办券商：东莞证券
广州分给网络科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广州分给网络科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 9 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 30 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-026

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广州分给网络科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会董事换届选举》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事会候选人提名的规定，公司对符合条件的股东提名推荐的董事会候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事会候选人本人意见后，提名王赟、贺杰、孙伟强、方锐、李裕德为公司第二届董事会候选
人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。详见公司于 2019 年 9 月 20
日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州分给网络科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-025）。
（二）审议《关于公司监事会监事换届选举》议案

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将选举新一届监事会成员。公司第二届监事会将由三名监事组成，其中，非职工代表监事二人，职工代表监事一人。现提名王屏涛、全毅作为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；李萍为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。自股东大会审议通过之日起计算。
详见公司于 2019 年 9 月 20 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《广州分给网络科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-025）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
(1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 10 月 9 日 9:50

（三）登记地点：广州分给网络科技股份有限公司董事会秘书办公室

公告编号：2019-026

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：黄名旭；联系电话： 020-85534010；传真：
020-85534010 ；传真：020-85534010
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《广州分给网络科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；
《广州分给网络科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

广州分给网络科技股份……
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