公告日期：2019-10-09

公告编号：2019-030

证券代码：839864 证券简称：分给网络 主办券商：东莞证券
广州分给网络科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事长、高级管理人员换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 10
月 9 日审议并通过：

选举王赟先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 10 月 9 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 6,295,460 股，占公司股本的 40.2074%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王赟先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 10 月 9 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 6,295,460 股，占公司股本的 40.2074%，不是失信联合惩戒对象。
聘任杨思华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 10 月 9 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘晓龙先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 10 月 9 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王赟主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）首次任命董监高人员履历

刘晓龙，男,1996 年 10 月 10 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2017 年 06 月 30 日毕业于永州职业技术学校临床专业。

公告编号：2019-030

月在普惠农资有限公司，任职销售经理；2018 年 3 月 1 日至今，职于广州分给网络科技
有限公司，任职运营专员。
换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 10
月 9 日审议并通过：

选举王屏涛先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 10 月 9 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王屏涛主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届任免为任期期限届满正常换届选举，符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《广州分给网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
《广州分给网络科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广州分给网络科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 9 日

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