公告日期：2019-10-09

公告编号：2019-028

证券代码：839864 证券简称：分给网络 主办券商：东莞证券

广州分给网络科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 9 日以全体董事一致同意同

意豁免会议通知期限的情况下以电话方式发出

5.会议主持人：王赟

6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员候选人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开，议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

广州分给网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会已经公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广州分给网络科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，任期三年

公告编号：2019-028

（自董事会决议作出之日起算），经各董事提名，由王赟续任公司第二届董事会董事长的候选人。

王赟先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广州分给网络科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长王赟先生提名，董事会拟续聘王赟担任公司总经理，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

王赟先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广州分给网络科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理王赟提名，董事会拟续聘杨思华担任公司财务负责人，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

杨思华女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

公告编号：2019-028

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广州分给网络科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长王赟提名，董事会拟聘请刘晓龙担任公司董事会秘书，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

刘晓龙先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州分给网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。