
公告日期:2019-10-09
公告编号:2019-028
证券代码:839864 证券简称:分给网络 主办券商:东莞证券
广州分给网络科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 10 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 9 日以全体董事一致同意同
意豁免会议通知期限的情况下以电话方式发出
5.会议主持人:王赟
6.会议列席人员:公司全体监事、全体高级管理人员候选人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开,议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容:
广州分给网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会已经公司股东大会选举产生,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广州分给网络科技股份有限公司章程》的有关规定,公司董事会设董事长一名,任期三年
公告编号:2019-028
(自董事会决议作出之日起算),经各董事提名,由王赟续任公司第二届董事会董事长的候选人。
王赟先生不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广州分给网络科技股份有限公司章程》的有关规定,经公司董事长王赟先生提名,董事会拟续聘王赟担任公司总经理,任期三年(自董事会决议作出之日起算)。
王赟先生不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广州分给网络科技股份有限公司章程》的有关规定,经公司总经理王赟提名,董事会拟续聘杨思华担任公司财务负责人,任期三年(自董事会决议作出之日起算)。
杨思华女士不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
公告编号:2019-028
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广州分给网络科技股份有限公司章程》的有关规定,经公司董事长王赟提名,董事会拟聘请刘晓龙担任公司董事会秘书,任期三年(自董事会决议作出之日起算)。
刘晓龙先生不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州分给网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
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