公告日期：2020-04-20

证券代码：839864 证券简称：分给网络 主办券商：东莞证券
广州分给网络科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二章 第四十一条 第二章 第四十一条

公司下列对外担保行为，须经股东 公司下列对外担保行为，须经股东
大会审议通过。 大会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司 （一）本公司及本公司控股子公司
的对外担保总额，达到或超过最近一期 的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担 经审计净资产的 50%以后提供的任何担
保； 保；

（二）公司的对外担保总额，达到 （二）公司的对外担保总额，达到
或超过最近一期经审计总资产的 30%以 或超过最近一期经审计总资产的 30%以
后提供的任何担保； 后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担 （三）为资产负债率超过 70%的担
保对象提供的担保； 保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经 （四）单笔担保额超过最近一期经
审计净资产 10%的担保； 审计净资产 10%的担保；

（五）对公司股东、实际控制人及 （五）对公司股东、实际控制人及
其关联方提供的担保。 其关联方提供的担保。

（六）公司章程规定的其他担保。

第四章 第五十条 第四章 第五十条

对于监事会或股东自行召集的股东大 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董 会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 事会应当提供股权登记日的股东名册，
并及时履行信息披露义务。

第四章 第五十五条 第四章 第五十五条

（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期
限； 限；

（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
案； 案；

（三）以明显的文字说明：全体股 （三）以明显的文字说明：全体股
东均有权出席股东大会，并可以书面委 东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东 托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东； 代理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股 （四）确定有权出席股东大会股东
权登记日； 的股权登记日；

（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话
号码。

（六）股权登记日与会议日期之间
的间隔不得多于 7 个交易日，且应当晚
于公告的披露时间。股权登记日一旦确
定，不得变更。

第四章 第五十八条 第四章 第五十八条

本公司董事会和其他召集人将采 本公司董事会和其他召集人将采
取必要措施，保证股东大会的正常秩 取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵 序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合……
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