公告日期：2020-06-22

证券代码：839864 证券简称：ST 分给 主办券商：东莞证券
广州分给网络科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王赟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广州分给网络科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 10,013,655 股，占公司有表决权股份总数的 63.95%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4、公司财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
一、审议通过《<2019 年度董事会工作报告>议案》
1.议案内容:

《2019 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 10,013,655 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
二、审议通过《<2019 年度监事会工作报告>议案》
1.议案内容:

《2019 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
三、审议通过《<2019 年度财务报告>议案》
1.议案内容:

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙）已提供《2019 年度财务报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 10,013,655 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
四、审议通过《<2020 年度经营计划及财务预算方案>议案》
1.议案内容:

《2020 年度经营计划及财务预算方案》。
2.议案表决结果：

同意股数 10,013,655 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
五、审议通过《<2019 年年度报告及摘要>议案》
1.议案内容:

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《分给网络 2019 年年度报告》（公告编号2020-015）、《分给网络 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-016）。2.议案表决结果：

同意股数 10,013,655 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
六、审议通过《<公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>议案》
1.议案内容:

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《分给网络 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-020）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,013,655 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
七、审议通过《<关于核销应收账款坏账>议案》
1.议案内容:

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司关于核销应收账……
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