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公告日期:2022-06-09
证券代码:839867 证券简称:广安科技 主办券商:恒泰长财证券
广东广安科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长于化空先生
6.会议列席人员:全体董事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名于化空先生担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行,推动公司持续稳定健
康发展,公司董事会提名于化空先生为第三届董事会董事候选人。任期期限 3 年,自公司 2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期期满为止。
上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名于姣女士担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行,推动公司持续稳定健康发展,公司董事会提名于姣女士为第三届董事会董事候选人。任期期限 3 年,自公司 2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期期满为止。
上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名卢锋先生担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行,推动公司持续稳定健康发展,公司董事会提名卢锋先生为第三届董事会董事候选人。任期期限 3 年,自公司 2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期期满为止。
上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提名华洪娣女士担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行,推动公司持续稳定健康发展,公司董事会提名华洪娣女士为第三届董事会董事候选人。任期期限 3 年,自公司 2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期期满为止。
上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提名张宗云先生担任公司第三届董事会董事的议案》
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