公告日期:2022-06-27
证券代码:839867 证券简称:广安科技 主办券商:恒泰长财证券
广东广安科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长于化空先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数26,600,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司董事、监事、高级管理人员均列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举于化空先生担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行,推动公司持续稳定健康发展,公司董事会提名于化空先生为第三届董事会董事。任期期限 3 年,自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期期满为止。
上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数 26,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及股东回避表决情况。
(二)审议通过《关于选举于姣女士担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行,推动公司持续稳定健康发展,公司董事会提名于姣女士为第三届董事会董事。任期期限 3 年,自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期期满为止。
上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数 26,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及股东回避表决情况。
(三)审议通过《关于选举卢锋先生担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行,推动公司持续稳定健康发展,公司董事会提名卢锋先生为第三届董事会董事。任期期限 3 年,自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期期满为止。
上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数 26,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及股东回避表决情况。
(四)审议通过《关于选举华洪娣女士担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行,推动公司持续稳定健康发展,公司董事会提名华洪娣女士为第三届董事会董事。任……
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