公告日期：2023-02-24

公告编号：2023-001

证券代码：839867 证券简称：广安科技 主办券商：恒泰长财证券
广东广安科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 13 日以书面送达方式发
出

5.会议主持人：董事长于化空先生

6.会议列席人员：董事会全体成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-001

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，因此，公司继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会会议的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统、《公司章程》等有关规定，
公司拟定于 2023 年 3 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会会议，审议如下
事项，具体内容详见公司 2023 年第一次临时股东大会会议通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东广安科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东广安科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 24 日

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