公告日期：2021-04-29

公告编号：2021-012

证券代码：839868 证券简称：格林森 主办券商：天风证券
湖北格林森绿色环保材料股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北格林森绿色环保材料股份有限公司公司章程》的相关规定，本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日上午 10:00。

公告编号：2021-012

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839868 格林森 2021 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的湖北珞珈律师事务所石筱秋律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。具体内容请查看在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《湖北格林森绿色环保材料股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）及《湖北格林森绿色环保材料股份有限公司 2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。
（二）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2020年度工作报告。
（三）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会

公告编号：2021-012

2020 年度工作报告。
（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年度财务决算情况予以汇报。（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2021年度财务预算情况予以汇报。（六）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》

同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4……
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