公告日期：2019-12-19

公告编号：2019-023

证券代码：839868 证券简称：格林森 主办券商：天风证券
湖北格林森绿色环保材料股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2019 年 12 月 19 日召开第一届董事会第四次会议，会议审议通过了
《提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案。根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定，公司董事会提请于 2020 年 1 月 4 日召开公司 2020 年第一次
临时股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《湖北格林森绿色环保材料股份有限公司公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2019-023

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 4 日上午 09 时 30 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 2 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所》议案

该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-022）。三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2020 年 1 月 3 日 16 时 00 分至 18 时 00 分。

（三）登记地点：公司会议室。

公告编号：2019-023

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：叶炜；联系电话：027-59410828；联系地址：湖
北省武汉市江夏区文化大道 399 号联投大厦六层 430200；邮箱：
187170526@qq.com。
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

《湖北格林森绿色环保材料股份有限公司第一届董事会 2019 年第三次会议决议》

湖北格林森绿色环保材料股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 19 日

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