公告日期：2020-01-08

公告编号：2020-001

证券代码：839868 证券简称：格林森 主办券商：天风证券
湖北格林森绿色环保材料股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长童军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》
（公告编号：2019-023），决定于 2020 年 1 月 4 日召开本次股东大会。本次会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 30,439,500 股，占公司有表决权股份总数的 56.70%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

公告编号：2020-001

1.议案内容：

该议案内容已于 2019 年 12 月 19 日披露于登载在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-022）。
2.议案表决结果：

同意股数 30,439,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《湖北格林森绿色环保材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
湖北格林森绿色环保材料股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 8 日

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