公告日期：2023-09-04

公告编号：2023-042

证券代码：839871 证券简称：大德传媒 主办券商：西南证券
大德传媒股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张萍
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数49,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9998%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-042

公司总经理和其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过了《关于 2023 年半年度报告的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《大德传媒股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-037)。

表决结果：

参加表决的有效表决票为 49,999,900 股；

同意：49,999,900 股，占有效表决票的 100%；

反对：0 股，占 0%；

弃权：0 股，占 0%。

回避情况：该议案不涉及回避表决。
（二）审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-041)。

表决结果：

参加表决的有效表决票为 49,999,900 股；

同意：49,999,900 股，占有效表决票的 100%；

反对：0 股，占 0%；

弃权：0 股，占 0%。

回避情况：该议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

《大德传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

大德传媒股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 4 日

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