公告日期：2022-08-26

证券代码：839874 证券简称：伟泰科技 主办券商：开源证券

常州伟泰科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 9 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长郦东兵先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-043）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司变更经营范围暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-046）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于全资子公司天津市伟泰轨道交通装备有限公司变更经营范

围暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因全资子公司天津市伟泰轨道交通装备有限公司业务发展，拟变更经营范围暨修订公司章程，具体内容：

原经营范围：一般项目：高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；城市轨道交通设备制造；机械电气设备制造；机械设备研发；电池销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气机械设备销售；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件

销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；蓄电池租赁；电子元器件制造；助动车制造；先进电力电子装置销售；新能源汽车换电设施销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零部件研发；新能源汽车整车销售；电池制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

许可项目：技术进出口；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

拟变更经营范围：一般项目：高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；城市轨道交通设备制造；机械电气设备制造；机械设备研发；机械电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于全资子公司常州……
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