公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-012

证券代码：839877 证券简称：智通恒大 主办券商： 中泰证券

武汉智通恒大供应链科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈华珍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、方案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数13,697,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-012

公司董事会秘书郑东海出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2021 年度向关联方陈华珍租赁房屋》的议案1.议案内容：

公司 2021 年拟向关联方陈华珍租赁房屋，预计租赁金额不超过 170 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

陈华珍与股东陈志伟系母子关系，陈志伟与股东唐静系夫妻关系，陈华珍为股东武汉兴康财税咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人，上述股东合计持股13,597,000 股，回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司 2021 年度向关联方武汉华康酒业有限公司采购

酒类商品》的议案

1.议案内容：

为了扩大公司营业收入，壮大公司规模，增强公司实力，2021 年度拟向关联方武汉华康酒业有限公司采购酒类商品，预计采购金额不超过 2000 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

武汉华康酒业有限公司为公司控股股东、董事长陈华珍控制的企业，陈华珍与股东陈志伟系母子关系，陈志伟与股东唐静系夫妻关系，陈华珍为股东武汉兴康财税咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人，上述股东合计持股 13,597,000

公告编号：2021-012

股，上述股东合计持股 13,597,000 股，回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2021 年度关联方武汉市麦思彤投资咨询有限公司向

公司提供劳务派遣服务》的议案

1.议案内容：

为了降低公司经营费用和劳务风险，2021 年度拟将公司临时工种外包给关联方武汉市麦思彤投资咨询有限公司，预计劳务支出不超过 500 万。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

武汉市麦思彤投资咨询有限公司为公司监事陈天珍出资企业，陈天珍为该公司法定代表人，且陈天珍为公司董事长陈华珍同胞姊妹。陈华珍与股东陈志伟系母子关系，陈志伟与股东唐静系夫妻关系，陈华珍为股东武汉兴康财税咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人，上述股东合计持股 13,597,000 股，回避表决。三、备查文件目录……
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