公告日期:2022-07-18
公告编号:2022-025
证券代码:839879 证券简称:丰亿港营 主办券商:东吴证券
苏州丰亿港口运营股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长朱跃强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定,本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数19,362,250股,占公司有表决权股份总数的 77.45%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高管列席会议。
公告编号:2022-025
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期已满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会拟提名原第二届董事会成员朱跃强、朱跃前、和玉珠、王伟、侍洋继续担任公司第三届董事会成员,任期三年,自股东大会审议通过之日起算。为确保董事会的正常运作,第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日止。
上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不属于失信联合惩戒对象,为董事适当人选。
2.议案表决结果:
同意股数 19,362,250 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期已满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,监事会拟提名原第二届监事会成员赵政伟、李洲继续担任公司第三届监事会成员,任期三年,自股东大会审议通过之日起算。为确保监事会的正常运作,第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前,将继续履行监事职责,直至新一届监事会产生之日止。
上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不属于失信联合惩戒对象,为监事适当人选。
2.议案表决结果:
同意股数 19,362,250 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
公告编号:2022-025
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
2022年7月
朱跃强 董事 任职 2022 年第二次临时股东大会 审议通过
18 日
2022年7月
……
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