公告日期:2022-07-18
公告编号:2022-026
证券代码:839879 证券简称:丰亿港营 主办券商:东吴证券
苏州丰亿港口运营股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长朱跃强
6. 会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举朱跃强先生为公司董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,选举朱跃强先生为公司第三届董事
公告编号:2022-026
会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。朱跃强不属于失信联惩戒对象,符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,符合《公司法》和《公司章程》对董事长的任职资格的要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任朱跃前先生为公司总经理的议案》
1.议案内容:
第三届董事会拟聘任朱跃前先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。朱跃前不属于失信联惩戒对象,符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,符合《公司法》和《公司章程》对总经理的任职资格的要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任和玉珠女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
第三届董事会聘任和玉珠女士为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。和玉珠不属于失信联合惩戒对象,符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,符合《公司法》和《公司章程》对财务负责人的任职资格的要求。
公告编号:2022-026
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任侍洋先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
第三届董事会聘任侍洋先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。侍洋不属于失信联合惩戒对象,符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,符合《公司法》和《公司章程》对董事会秘书的任职资格要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任王伟先生为公司副总经理的议》
1.议案内容:
第三届董事会拟聘任王伟先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。王伟不属于失信联惩戒对象,符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,符合《公司法》和《公司章程》对副总经理的任职资格的要求。
2.议案表决结果:同意 5……
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