公告日期：2023-01-10

公告编号：2023-001

证券代码：839879 证券简称：丰亿港营 主办券商：东吴证券

苏州丰亿港口运营股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长朱跃强

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度关联交易的发生情况，对公司 2023 年度日常性关联交

公告编号：2023-001

易预计如下：

序号 关联方名称 关联交易类别 预计发生金额

1 江阴俱进钢板加工有限公司 提供劳务服务 100 万元

2 江阴创瑞电力装备有限公司 销售商品 20,000 万元

3 江阴创瑞电力装备有限公司 采购商品 5,000 万元

4 江阴创瑞电力装备有限公司 提供运输服务 300 万元

5 江阴创瑞电力装备有限公司 提供劳务服务 700 万元

6 陈玲 关联租赁 10 万元

7 江苏广源金属加工有限公司 关联租赁 200 万元

8 王伟、和玉珠、朱跃前、赵政伟 关联租赁 4 万元

9 朱跃强 接受财务资助 3000 万元

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息批露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《苏州丰亿港口运营股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

2.回避表决情况

董事朱跃强、朱跃前、王伟、和玉珠为本议案关联方，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在本公司年报审计工作中勤勉尽责，已严格按照中国注册会计师执业准则及内控规范指引的规定执行了审计工作，体现出了独立性与良好的专业能力，现提议继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普

公告编号：2023-001

通合伙）负责公司 2022 年度财务审计工作。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息批露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《苏州丰亿港口运营股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会……
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