公告日期：2023-06-14

公告编号：2023-023

证券代码：839879 证券简称：丰亿港营 主办券商：东吴证券
苏州丰亿港口运营股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长朱跃强

6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司全资子公司江阴丰亿港营物流有限公司 2023 年
下半年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-023

根据全资子公司江阴丰亿港营物流有限公司业务发展需要，对其 2023 年下半年度日常性关联交易预计如下：

预计发生金额
序号 关联方名称 关联交易类别

（万元）

1 江苏广源金属加工有限公司 提供运输服务 20

2 江苏俱进机械装备有限公司 提供运输服务 50

3 江阴市俱进钢板加工有限公司 提供运输服务 200

4 江阴创瑞电力装备有限公司 提供运输服务 300

5 俱进金属（宜兴）有限公司 提供运输服务 30

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事朱跃强、朱跃前为本议案关联方，回避表决，由无关联方董事按正常程序进行表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

基于公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务报告的审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息批露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-023

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的决议》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议变更
审计机构事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）苏州丰亿港口运营股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

苏州丰亿港口运营股份……
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