公告日期:2023-09-26
公告编号:2023-032
证券代码:839879 证券简称:丰亿港营 主办券商:东吴证券
苏州丰亿港口运营股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长朱跃强
6. 会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司全资子公司江阴丰亿港营物流有限公司拟向关联方提
供运输服务的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-032
因业务发展需要,公司全资子公司江阴丰亿港营物流有限公司拟向关联方俱进金属(常熟)有限公司提供运输服务金额不超过 200,000 元。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
董事朱跃强、朱跃前为本议案关联方,回避表决,由无关联方董事按正常程序进行表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《苏州丰亿港口运营股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。
苏州丰亿港口运营股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 26 日
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