公告日期:2024-02-28
公告编号:2024-003
证券代码:839879 证券简称:丰亿港营 主办券商:东吴证券
苏州丰亿港口运营股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 3 月 15 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2024-003
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839879 丰亿港营 2024 年 3 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。
根据公司 2023 年度关联交易的发生情况,对公司 2024 年度日常性关联交
易预计如下:
序号 关联方名称 关联交易类别 预计发生金额(万元)
1 江阴创瑞电力装备有限公司 销售商品 30,000
2 江阴创瑞电力装备有限公司 采购商品 5,000
3 江阴创瑞电力装备有限公司 提供运输服务 700
4 江苏俱进机械装备有限公司 提供运输服务 60
5 江阴俱进钢板加工有限公司 提供运输服务 350
6 俱进金属(常熟)有限公司 提供运输服务 50
7 俱进金属(常州)有限公司 提供运输服务 50
公告编号:2024-003
8 俱进金属(宜兴)有限公司 提供运输服务 50
9 铜陵景富金属加工有限公司 提供运输服务 60
10 江阴创瑞电力装备有限公司 提供劳务服务 750
11 陈玲 关联租赁 10
12 王伟、和玉珠、朱跃前、赵政伟 关联租赁 5
13 朱跃强 接受财务资助 3000
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息批露平台(www.neeq.com.cn)披露的《苏州丰亿港口运营股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-002)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为朱跃强、朱跃前、王伟、和玉珠……
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