公告日期：2024-02-28

公告编号：2024-001

证券代码：839879 证券简称：丰亿港营 主办券商：东吴证券
苏州丰亿港口运营股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱跃强

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度关联交易的发生情况，对公司 2024 年度日常性关联交易

公告编号：2024-001

预计如下：

序号 关联方名称 关联交易类别 预计发生金额（万元）

1 江阴创瑞电力装备有限公司 销售商品 30,000

2 江阴创瑞电力装备有限公司 采购商品 5,000

3 江阴创瑞电力装备有限公司 提供运输服务 700

4 江苏俱进机械装备有限公司 提供运输服务 60

5 江阴俱进钢板加工有限公司 提供运输服务 350

6 俱进金属（常熟）有限公司 提供运输服务 50

7 俱进金属（常州）有限公司 提供运输服务 50

8 俱进金属（宜兴）有限公司 提供运输服务 50

9 铜陵景富金属加工有限公司 提供运输服务 60

10 江阴创瑞电力装备有限公司 提供劳务服务 750

11 陈 玲 关联租赁 10

12 王伟、和玉珠、朱跃前、赵政伟 关联租赁 5

13 朱跃强 接受财务资助 3000

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息批露平台(www.neeq.com.cn)披露的《苏州丰亿港口运营股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。
2.回避表决情况

董事朱跃强、朱跃前、王伟、和玉珠为本议案关联方，回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公告编号：2024-001

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议预计
2024 年度日常性关联交易事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《苏州丰亿港口运营股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

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