公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-015

证券代码：839879 证券简称：丰亿港营 主办券商：东吴证券
苏州丰亿港口运营股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱跃强

6.会议列席人员：公司其他高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

公司本次董事会的召集、召和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请 2000 万元授信额度并由关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-015

为满足日常经营及业务拓展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请 2000 万元的综合授信额度，期限一年，公司实际控制人朱跃强及其配偶陈玲、关联方江苏俱进机械装备有限公司为本次授信无偿提供连带担保。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事朱跃强、朱跃前为本议案关联方，回避表决，由无关联方董事按正常程序进行表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《苏州丰亿港口运营股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

苏州丰亿港口运营股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日

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