公告日期：2022-05-27

证券代码：839880 证券简称：滨兴科技 主办券商：浙商证券
杭州滨兴科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈小龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定,会议召开合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数6,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事及监事外的其他全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2021 年度董事会工
作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 6,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2021 年度监事会工
作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 6,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日公告的《2021 年年度报告》（公告编号：
2022-007)及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008)。
2.议案表决结果：

同意股数 6,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年财务决算报告》
1.议案内容：

公司财务依据 2021 年财务决算数据，形成了 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 6,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年财务预算报告》
1.议案内容：

公司财务参考 2021 年数据，形成了 2022 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 6,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《预计 2022 年日常性关联交易》
1.议案内容：

根据公司 2021 年度日常性关联交易报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2022 年日常性关联交易财务预算。
2.议案表决结果：

同意股数 6,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 ……
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