公告日期：2022-09-21

公告编号：2022-031

证券代码：839880 证券简称：滨兴科技 主办券商：浙商证券
杭州滨兴科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈小龙

6.会议列席人员：高管、监事会主席

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈小龙担任公司董事长》的议案
1.议案内容：

根据杭州滨兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及经营需要，

公告编号：2022-031

现选举陈小龙为公司董事长，任职期限为 2022 年 9 月 21 日至 2025 年 9 月 20 日。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命王永祥担任公司总经理》的议案
1.议案内容：

根据公司业务发展及经营需要， 现任命王永祥为公司总经理一职，任职期
限为 2022 年 9 月 21 日至 2025 年 9 月 20 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于任命张德军担任公司董事会秘书》的议案
1.议案内容：

根据公司业务发展及经营需要， 现任命张德军为公司董事会秘书一职，任
职期限为 2022 年 9 月 21 日至 2025 年 9 月 20 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-031

（四）审议通过《关于任命来洁洁担任公司财务负责人》的议案
1.议案内容：

根据公司业务发展及经营需要， 现任命来洁洁为公司财务负责人一职，任
职期限为 2022 年 9 月 21 日至 2025 年 9 月 20 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《杭州滨兴科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

杭州滨兴科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 21 日

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