公告日期:2024-05-08
公告编号:2024-017
证券代码:839880 证券简称:滨兴科技 主办券商:浙商证券
杭州滨兴科技股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况
杭州滨兴科技股份有限公司定于 2024 年 5 月 29 日召开 2023 年年度股东大会,股
权登记日为 2024 年 5 月 24 日,有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小
企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》,公告编号:2024-010。
二、 增加临时提案的情况说明
(一)提案程序
2024 年 5 月 6 日,公司董事会收到单独持有 72.00%股份的股东陈小龙书面提交的
《公司拟新增经营范围并修改章程》的议案,提请在 2024 年 5 月 29 日召开的 2023 年
年度股东大会中增加临时提案。
(二)临时提案的具体内容
详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2024-018)
(三)审查意见说明
经审核,董事会认为股东陈小龙符合提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将股东陈小龙提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
公告编号:2024-017
三、 除了上述增加临时提案外,于 2024 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录
《杭州滨兴科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
杭州滨兴科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 8 日
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