公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-025

证券代码：839881 证券简称：瑞尔康 主办券商：西部证券
深圳瑞尔康康养科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长吴树昱

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定， 所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>》议案
1.议案内容：

详见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司 2024 年半

公告编号：2024-025

年度报告的公告》(公告编号：2024-028)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》 (公告编号:2024-027)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

详见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2024-029)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易》议案
1.议案内容：

议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http：

公告编号：2024-025

//www.neep.com.cn）披露的《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易》公告（修改后）(公告编号:2024-031)

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

深圳瑞尔康康养科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日

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