公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-032

证券代码：839881 证券简称：瑞尔康 主办券商：西部证券

深圳瑞尔康康养科技股份有限公司

关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

深圳瑞尔康康养科技股份有限公司定于 2024 年 9 月 24 日召开 2024 年第三次临时
股东大会，股权登记日为 2024 年 9 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 8 月 22
日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-027。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024 年 9 月 11 日，公司董事会收到单独持有 10.59333%股份的股东深圳华逸晟富
文化传媒有限公司书面提交的《关于深圳瑞尔康康养科技股份有限公司 2024 年第三次
临时股东大会增加临时提案的提议函》，提请在 2024 年 9 月 24 日召开的 2024 年第三次
临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
一、审议《关于公司对外投资设立参股公司暨关联交易》议案
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东深圳华逸晟富文化传媒有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东深圳华逸晟富文化传媒有限公司提出的临时提案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

公告编号：2024-032

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 8 月 22 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录
《关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的提议函》

深圳瑞尔康康养科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 12 日

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