公告日期：2021-07-22

证券代码：839882 证券简称：泰来照明 主办券商：方正承销保荐
深圳泰来太阳能照明股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及视频召开方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长汤永东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司章程》第三十九条规定：“股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一个会计年度结束之后的 6 个月内举行”。因公司对公司章程的理解不够透彻，且公司 2020 年年度报告披露时
间较晚，导致公司未能在 2021 年 6 月 30 日之前召开 2020 年年度股东大会，
不符合公司章程的规定。除此之外，公司会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数47,500,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 73.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事李永春、闵量、冯超因个人原因缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王建利因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；公司原董事会秘书王娟于 2020 年 7 月6 日辞去董事会秘书的职责，公司暂未聘请新的董事会秘书及信息披露事务负责人，由董事长汤永东暂代信息披露事务负责人的职务。
无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于深圳泰来太阳能照明股份有限公司 2020 年度董事会工作
报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长汤永东先生代表董事会对公司 2020 年度董事会的工作情况做出具体报告，并对公司 2021 年度董事会的工作做规划。
2.议案表决结果：

同意股数47, 500,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于深圳泰来太阳能照明股份有限公司 2020 年度监事会工作
报告的议案》
1.议案内容：

审议《2020 年度监事会工作报告》，公司监事会成员在 2020 年度依法依规，
勤勉尽责，较好地完成了年度工作目标，同时制定了 2021 年度监事会工作计划。2.议案表决结果：

同意股数47, 500,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2020
年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数47, 500,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于深圳泰来太阳能照明股份有限公司 2021 年度财务预算报
告的议案》
1.议案内容：

以 2020 年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2021
年年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数47, 500,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于深圳泰来太阳能照明股份有限公司未弥补亏损超实收股本
总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润-29……
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