公告日期：2021-01-21

公告编号：2021-005

证券代码：839882 证券简称：泰来照明 主办券商：方正承销保荐

深圳泰来太阳能照明股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：网络视频（因疫情影响，本次股东大会以网络视频的会议召开）4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长汤永东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数46,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.79%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事李永春因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事宫建华因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司原董事会秘书王娟于 2020 年 7 月 6 日辞去董事会秘书的职责，公司

暂未聘请新的董事会秘书及信息披露事务负责人，由董事长汤永东暂代信息披露

公告编号：2021-005

事务负责人的职务。无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司与锦州辽西自控开关系统有限公司关联交易

的议案》

1.议案内容：

2019 年，公司与锦州辽西自控开关系统有限公司（以下简称“辽西开关”）签订《合作协议书》，协议约定，公司与辽西开关共同完成河北敬业钢铁有限公司球团、2*260m2 烧结、高炉本体三点系统自动化智能设备及物联网灯具等的研发与设计。2019 年度，公司预付研发费用 823 万元。

2020 年 6 月 3 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于补

充确认与锦州辽西自控开关系统有限公司关联交易》的议案，并于 2020 年 6 月5 日披露了《关联交易公告（补发）》（公告编号：2020-024）。上述披露的公告中关于公司向辽西开关预付 823 万的相关协议情况披露有误，现予以重新审议并

更正相关公告，详见公司 2021 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台披露的《关联交易公告（更正公告）》（公告编号：2021-002）、《关联交易公告（更正后）》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.06%；反

对股数 900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.94%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，因与会股东均非关联方，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认公司与北京晟晖投资管理有限公司关联交易的议

案》

1.议案内容：

公司 2018 年累计向北京晟晖投资管理有限公司（以下简称北京晟晖）拆入

资金 100 万元，拆出资金 100 万元；2019 年累计向北京晟晖拆入资金 380.2 万

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元、拆出资金 370 万元。

2017 年 2 月，公司与北京晟晖签订《房屋租赁合同》，合同总金额 153.3 万

元。

因工作人员失误，上述关联交易未及时履行补充审议程序和信息披露义务，

现补充审议并补发相关公告。详见公司 2021 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2021-003）。2.议案……
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