公告日期：2022-01-19

证券代码：839884 证券简称：大牧汗 主办券商：申万宏源承销保荐

上海大牧汗食品股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长肖明卫先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数69,261,839 股，占公司有表决权股份总数的 79.51%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的本次股东大会通知公告，公告编号[2021-091]。2.议案表决结果：

同意股数 69,261,839 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的本次股东大会通知公告，公告编号[2021-091]。2.议案表决结果：

同意股数 69,261,839 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于取消<独立董事制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的本次股东大会通知公告，公告编号[2021-091]。2.议案表决结果：

同意股数 69,261,839 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的本次股东大会通知公告，公告编号[2021-091]。2.议案表决结果：

同意股数 2,889,939 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东肖明卫、黄海鹰、肖泽宇回避表决。

（五）审议通过《关于预计 2022 年度公司使用自有闲置资金购买理财产品的议

案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的本次股东大会通知公告，公告编号[2021-091]。2.议案表决结果：

同意股数 69,261,839 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本……
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