公告日期：2023-04-25

证券代码：839884 证券简称：大牧汗 主办券商：申万宏源承销保荐
上海大牧汗食品股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 6 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈严先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告》进行了审核，
并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全
国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告真实地反映出公司2022 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第四次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《上海大牧汗食品股份有限公司章程》的规定，公司监事会对 2022 年度监事会工作进行了总结，制订了《监事会 2022 年工作报告》,并由监事会主席进行汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年实际经营情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司依据市场和行业发展的方向，结合 2022 年实际经营情况及 2023 年经营
计划，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2022 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2022 年年度利润分配预案》公告，公告编号[2023-004]。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司预计向上海亨泽食品公司采购冷饮等产品不超过 3,000 万
元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2023 年度公司使用自有闲置资金购买理财产品的议
案》
1.议案内容：

根据目前公司资金使用情况，购买理财产品的总额度不超过人民币 1 亿元，（含 1 亿元）的额度内使用自有闲置资金购买短期、低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。……
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