公告日期：2023-05-18

证券代码：839884 证券简称：大牧汗 主办券商：申万宏源承销保荐
上海大牧汗食品股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长肖明卫先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数71,179,100 股，占公司有表决权股份总数的 81.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员
二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的本次股东大会通知公告，公告编号[2023-008]。
2.表决结果：

同意股数 71,179,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《公司2022年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的本次股东大会通知公告，公告编号[2023-008]。
2.表决结果：

会议以现场记名投票表决方式表决，同意股数71,179,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《公司2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的本次股东大会通知公告，公告编号[2023-008]。

2.表决结果：

会议以现场记名投票表决方式表决，同意股数71,179,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《公司2022年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的本次股东大会通知公告，公告编号[2023-008]。
2.表决结果：

会议以现场记名投票表决方式表决，同意股数71,179,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《公司2023年度财务预算报告的议案》

1 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的本次股东大会通知公告，公告编号[2023-008]。
2.表决结果：

会议以现场记名投票表决方式表决，同意股数71,179,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《公司2022年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

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