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公告日期:2021-02-19
公告编号:2021-005
证券代码:839885 证券简称:华夏乐游 主办券商:西南证券
北京华夏乐游科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 2 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数84,240,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司财务负责人魏丹出席会议。
公告编号:2021-005
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于孙公司与北京明智互动科技有限公司关联交易》的议案1.议案内容:
详情见公司于 2021 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上发布的《关于孙公司与北京明智互动科技有限公司关联交易的公告》(公告编号:2021-001)。
2.议案表决结果:
同意股数 84,240,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本事项无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2021 年度预计日常性关联交易》的议案
1.议案内容:
详情见公司于 2021 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上发布的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2021-002)。
2.议案表决结果:
同意股数 9,720,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项中,股东北京乐游控股集团有限公司、北京乐众投资管理咨询中心(有限合伙)、北京华兴金汇资本管理有限公司为公司实际控制人王鹏先生、车慧女士夫妻二人实际控制的企业,王鹏先生同时为北京鲜趣互娱科技有限公司的董事,北京乐游控股集团有限公司持有公司股数 40,095,000 股,占公司股份总数的 47.5962%;北京乐众投资管理咨询中心(有限合伙)持有公司股数 14,580,000 股,占公司股份总数的 17.3077%;北京华兴金汇资本管理有限
公告编号:2021-005
公司持有公司股数 11,745,000 股占公司股份总数的 13.9423%;深圳市腾讯计算机系统有限公司及腾讯科技(深圳)有限公司系本公司股东林芝永新信息科技有限公司的关联方,林芝永新信息科技有限公司持有公司股数 8,100,000 股,占公司股份总数的 9.6154%。
上述关联股东北京乐游控股集团有限公司、北京乐众投资管理咨询中心(有限合伙)、北京华兴金汇资本管理有限公司、林芝永新信息科技有限公司对相关议案内容分别回避表决。
三、备查文件目录
北京华夏乐游科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议
北京华夏乐游科技股份有限公司
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