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公告日期:2019-05-13
北京华夏乐游科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数31,200,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,董事会对2018年度进行了总结,包括2018年度公司经营情况、2018年度董事会日常工作情况、下一年度工作规划等,确定了《2018
2.议案表决结果:
同意股数31,200,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,各股东无需回避表决。
(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
监事会总结了2018年度工作情况,包括监事会召开情况、审议议案情况、表决情况、监事出席情况等,并对2018年度监事会职权范围内相关事项发表了意见,确定了《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数31,200,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,各股东无需回避表决。
(三)审议通过《2018年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
详情见公司2018年5月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《北京华夏乐游科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-006)及《北京华夏乐游科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-007)。
2.议案表决结果:
同意股数31,200,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,各股东无需回避表决。
(四)审议通过《2018年度利润分配方案》的议案
1.议案内容:
鉴于公司经营对资金需求的增长,拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数31,200,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,各股东无需回避表决。
(五)审议通过《2018年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,审议《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数31,200,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,各股东无需回避表决。
(六)审议通过《2019年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,审议《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数31,200,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数
决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,各股东无需回避表决。
(七)审议通过《关于2018年度财务审计报告》的议案
1.议案内容:
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务报告进行审计并出具了信会师报字[2019]第ZG11198号标准无保留意见的审计报告。
2.议案表……
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