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公告日期:2019-05-17
公告编号:2019-021
证券代码:839885 证券简称:华夏乐游 主办券商:西南证券
北京华夏乐游科技股份有限公司
董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十七次会议于2019年5月17日审议并通过:
提名王鹏、车慧、付涛、丁元力、吕鹏为公司董事,任职期限三年,自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
本次会议召开10日前以书面方式方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由董事长王鹏主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事王鹏持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事车慧持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事付涛持有公司股份2,700,000股,占公司股本的8.65%。不是失信联合惩戒对象。
董事丁元力持有公司股份150,000股,占公司股本的0.48%。不是失信联合惩戒对象。
董事吕鹏持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2019-021
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次董事会换届,是根据《公司法》、《公司章程》等相关规章制度的规定正常换届,有利于公司的生产、经营活动,未对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《北京华夏乐游科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
北京华夏乐游科技股份有限公司
董事会
2019年5月17日
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