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公告日期:2019-06-04
公告编号:2019-028
证券代码:839885 证券简称:华夏乐游 主办券商:西南证券
北京华夏乐游科技股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事长、高级管理人员换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2019年6月2日审议并通过:
选举王鹏为公司董事长,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。
任命付涛为公司总经理,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。
任命王鹏为公司财务负责人、董事会秘书,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。
本次会议召开0日前以书面通知方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由王鹏主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事长王鹏持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
总经理付涛持有公司股份2,700,000股,占公司股本的8.65%。不是失信联合惩戒对象。
二、监事会主席换届的基本情况
公告编号:2019-028
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2019年6月2日审议并通过:
选举雅丽姝为公司监事会主席,任职期限三年,自第二届监事会第一次会议决议通过之日起生效。
本次会议召开0日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由雅丽姝主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
监事会主席雅丽姝持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。三、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次系董事长、监事会主席、高级管理人员期满换届,是公司治理的常规事项,不会对公司的生产、经营产生不利影响。
四、备查文件
《北京华夏乐游科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《北京华夏乐游科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
北京华夏乐游科技股份有限公司
董事会
2019年6月4日
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