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公告日期:2019-06-04
公告编号:2019-026
证券代码:839885 证券简称:华夏乐游 主办券商:西南证券
北京华夏乐游科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月2日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月2日以书面通知方式发出
5.会议主持人:王鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举王鹏先生为第二届董事会董事长》的议案
1.议案内容:
鉴于公司董事会换届事宜已经股东大会审议通过,董事会现选举王鹏先生为第二届董事会董事长,其任期自该议案经董事会审议通过之日起至本届董事会任
公告编号:2019-026
期期满止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案内容不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任王鹏先生为公司财务负责人、董事会秘书》的议案1.议案内容:
具体内容请详见公司于2019年6月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2019-028)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案内容不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任付涛先生为公司总经理》的议案
1.议案内容:
具体内容请详见公司于2019年6月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2019-028)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案内容不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号:2019-026
(一)《北京华夏乐游科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
北京华夏乐游科技股份有限公司
董事会
2019年6月4日
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