华夏乐游:第二届监事会第一次会议决议公告
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公告日期:2019-06-04
公告编号:2019-027
证券代码:839885 证券简称:华夏乐游 主办券商:西南证券
北京华夏乐游科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月2日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年6月2日以书面通知方式发出
5.会议主持人:雅丽姝
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举雅丽姝女士为第二届监事会主席》的议案
1.议案内容:
鉴于公司监事会换届事宜已经股东大会审议通过,监事会现选举雅丽姝女士为第二届监事会主席,其任期自该议案经监事会审议通过之日起至本届监事会任
公告编号:2019-027
期期满止。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京华夏乐游科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
北京华夏乐游科技股份有限公司
监事会
2019年6月4日
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