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公告日期:2020-04-22
证券代码:839885 证券简称:华夏乐游 主办券商:西南证券
北京华夏乐游科技股份有限公司
关于修订监事会制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
2020 年 4 月 22 日,公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于修订监事会
议事规则》的议案。表决结果:同意票数 3 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
监事会议事规则
第一条 为进一步规范北京华夏乐游科技股份有限公司 (下称“本公司”或“公司”)监事会的议事方式和表决程序,促使监事和监事会有效地履行监督职责,完善公司法人治理结构,根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《北京华夏乐游科技股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)有关规定,制订本规则。
第二条 监事会设监事会办公室,处理监事会日常事务。
监事会主席兼任监事会办公室负责人,保管监事会印章(如有)。
第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会每六个月至少召开一次会议,由监事会主席召集。出现下列情况之一的,监事会应当在十日内召开临时会议:
(一)任何监事提议召开时;
(二)股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时;
(三)董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时;
(四)公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时;
(五)公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券交易所公开谴责时;
(六)证券监管部门要求召开时;
(七)《公司章程》规定的其他情形。
第四条 在发出召开监事会定期会议的通知之前,监事会办公室应当向全体监事征集会议提案。在征集提案和征求意见时,监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第五条 监事提议召开监事会临时会议的,应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项:
(一)提议监事的姓名;
(二)提议理由或者提议所基于的客观事由;
(三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式;
(四)明确和具体的提案;
(五)提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内,监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。
监事会办公室怠于发出会议通知的,提议监事应当督促其发出会议通知。
第六条 监事会会议由监事会主席召集和主持;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第七条 召开监事会定期会议和临时会议,监事会办公室应当分别提前十日和两日将会议通知,通过电话通知、专人送达、挂号邮件、电子邮件、即时通讯工具或传真等书面方式,提交全体监事。
如有紧急情况需尽快召开监事会会议的,可豁免会议提前通知时限,但需经公司过半数以上监事同意。
第八条 书面会议通知应当至少包括以下内容:
(一)举行会议的日期、地点(含会议召开方式)和会议期限;
(二)事由及议题;
(三)发出通知的日期。
口头会议通知至少应包括上述第(一)项内容,以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第九条 监事会会议应当以现场方式召开。
必要时,在保障监事充分表达意见的前提下,经召集人(主持人)、提议人同意,也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。监事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。
非以现场方式召开的,以视频显示在场的监事、在电话会议中发表意见的监事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票,或者监事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的监事人数。
第十条 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的,其他监事应当督促其出席。
董事会秘书和证券事务代表(如设)应当列席监事会会议。
监事原则上应当亲自出席监事会会议。因故不能出席会议的,应当事先向监事会办公室说明原因并请假,或……
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