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公告日期:2020-04-22
证券代码:839885 证券简称:华夏乐游 主办券商:西南证券
北京华夏乐游科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次 会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 12 日上午 10 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839885 华夏乐游 2020 年 5 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市天元律师事务所孙彦、张晓庆律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2019 年度董事会工作报告》的议案
根据法律、法规和公司章程的规定,董事会对 2019 年度进行了总结,包括 2019 年度公司经营情况、2019 年度董事会日常工作情况、下一年度工作规划等,确 定了《2019 年度董事会工作报告》。
(二)审议《2019 年度监事会工作报告》的议案
监事会总结了 2019 年度工作情况,包括监事会召开情况、审议议案情况、表 决情况、监事出席情况等,并对 2019 年度监事会职权范围内相关事项发表了 意见,确定了《2019 年度监事会工作报告》
(三)审议《2019 年年度报告及摘要》的议案
详情见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上发布的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-002)及
《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-003)。
(四)审议《2019 年度利润分配方案》的议案
鉴于公司经营对资金需求的增长,拟不进行利润分配。
(五)审议《2019 年度财务决算报告》的议案
根据法律、法规和公司章程的规定,审议《2019 年度财务决算报告》。
(六)审议《2020 年度财务预算报告》的议案
根据法律、法规和公司章程的规定,审议《2020 年度财务预算报告》。
(七)审议《关于 2019 年度财务审计报告》的议案
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度财务报告进行审计并出 具了信会师报字[2020]第 ZG50198 号标准无保留意见的审计报告。
(八)审议《关于续聘公司 2020 年度财务报告审计机构》的议案
公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审 计机构,聘期一年。
(九)审议《关于公司 2020 年度预计日常性关联交易》的议案
详情见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》 (公告编号:2020-005)。
(十)审议《关于授权使用闲置资金购买理财产品》的议案
详情见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上发布的《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》 (公告编号:2020-006)。
(十一)审议《关于修订公司章程》的议案
详情见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上发布的《关于修订公司章程的公告》(公告编号:2020- 009)。
(十二)审议《关于修订承诺管理制度》的议案
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小……
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