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公告日期:2020-06-18
公告编号:2020-023
证券代码:839885 证券简称:华夏乐游 主办券商:西南证券
北京华夏乐游科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长王鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及 《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于孙公司与北京明智互动科技有限公司关联交易》议案
1.议案内容:
详情见公司 2020 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上发布的《关于孙公司与北京明智互动科技有限公司关
公告编号:2020-023
联交易的公告》(公告编号:2020-024)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司与腾讯科技(深圳)有限公司关联交易》议案
1.议案内容:
详情见公司于 2020 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上发布的《关于公司与腾讯科技(深圳)有限公司关联交 易的公告》(公告编号:2020-025)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
董事吕鹏先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟注销孙公司乐游阳光香港有限公司》议案
1.议案内容:
详情见公司于 2020 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上发布的《关于拟注销孙公司乐游阳光香港有限公司的 公告》(公告编号:2020-026)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2020-023
三、备查文件目录
《北京华夏乐游科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
北京华夏乐游科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 18 日
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