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公告日期:2020-08-21
公告编号:2020-030
证券代码:839885 证券简称:华夏乐游 主办券商:西南证券
北京华夏乐游科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 11 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席雅丽姝
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》
及《监事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年半年度报告》的议案
1.议案内容:
详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2020 年半年度报告》(公告编号:2020-027)。
公告编号:2020-030
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本事项无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于追认暨追加授权使用闲置资金购买理财产品额度》的议案1.议案内容:
详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于追认暨追加授权使用闲置资金购买理财产品额度的公告》(公告编号:2020-033)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本事项无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京华夏乐游科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议
北京华夏乐游科技股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 21 日
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