公告日期：2021-12-08

公告编号：2021-040

证券代码：839886 证券简称：ST 汇美 主办券商：兴业证券
深圳市汇美影像文化股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：深圳市龙岗区平吉大道康利城 1 号楼 1201 公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长祝乾松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有 关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数11,304,683 股，占公司有表决权股份总数的 94.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事张社平因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-040

公司高级管理人员列席会议。
（一）审议通过《关于拟对外投资参股子公司的议案》
1.议案内容：

公司于 2021 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资参股子公司公告》（公告编 号：2021-037）。
2.议案表决结果：

同意股数 11,304,683 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于向中国农业银行深圳福田支行申请贷款的议案》
1.议案内容：

公司于 2021 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向中国农业银行深圳福田支行申请贷 款的议案》（公告编号：2021-038）。
2.议案表决结果：

同意股数 11,304,683 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2021-040

二、备查文件目录
《深圳市汇美影像文化股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议决议》。
深圳市汇美影像文化股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 8 日

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