公告日期：2022-03-03

公告编号：2022-002

证券代码：839886 证券简称：ST 汇美 主办券商：兴业证券
深圳市汇美影像文化股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 21 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长祝乾松

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向华润深国投信托有限公司申请信托贷款的议案》
1.议案内容：

为满足公司经营及发展的需要，公司拟向华润深国投信托有限公司申请信托

公告编号：2022-002

贷款 47 万元人民币的长期贷款，期限为 2 年。该笔贷款采用信用方式，由祝乾松担保。借款用于企业生产经营。实际借款期限和具体起止日期以及实际借款金额以贷款人另行向借款人出具的电子借款凭证为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市汇美影像文化公司第二届董事会第十五次会议决议》。

深圳市汇美影像文化股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 3 日

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