公告日期：2022-03-25

公告编号：2022-007

证券代码：839886 证券简称：ST 汇美 主办券商：兴业证券
深圳市汇美影像文化股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（视频电话现场投票）4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长祝乾松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数11,304,683 股，占公司有表决权股份总数的 94.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2022-007

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

为满足公司 2022 年度业务发展的资金需求，改善公司财务状况，保证公司生产经营的正常运转，公司股东祝乾松拟在 2022 年度内预计分多次向公司提供资金。资金总额度不超过人民币 500 万元，借款年利率为 4.35%。
2.议案表决结果：

同意股数 3,259,956 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度规定，股东祝乾松、张欢、以及祝乾松控制的深圳前海汇杰投资企业（有限合伙）为上述事项的关联方，对上述议案回避表决，回避表决股数为 8,044,727 股。
三、备查文件目录
《深圳市汇美影像文化股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》。
深圳市汇美影像文化股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 25 日

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