公告日期：2022-05-20

公告编号：2022-020

证券代码：839886 证券简称：ST 汇美 主办券商：兴业证券
深圳市汇美影像文化股份有限公司

关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（视频电话现场投票）

本次会议提供视频电话方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 6 日 9:30。

本次会议同时提供现场和视频电话方式。

公告编号：2022-020

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839886 ST 汇美 2022 年 5 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省深圳市龙岗区平吉大道康利城 1 号楼 1201。

二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会拟提名祝乾松、张欢、何君品、冯光明、高明月为公司第二届董事会董事候选人，上述候选人均为连任，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。
（二）审议《关于监事会换届暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够正常运作，现对公司第二届监事会换届提名，现提名陈小喜为公司第二届监事会股东代表监事成员，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成第二届监事会，上述候选人均为连任，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

公告编号：2022-020

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2022 年 6 月 6 日 9:00 至 9:30。

（三）登记地点：广东省深圳市龙岗区平吉大道康利城1号楼1201公司会议室。四、其他
（一）会议联系方式：联系人：祝乾松；联系电话：0755-28244088；联系地址：
广东省深圳市龙岗区平吉大道康利城 1 号楼 1201。

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