公告日期：2022-06-30

公告编号：2022-037

证券代码：839886 证券简称：ST 汇美 主办券商：兴业证券
深圳市汇美影像文化股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（视频电话现场投票）4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：祝乾松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数10,841,226 股，占公司有表决权股份总数的 90.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2022-037

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止对外投资参股子公司的议案》
1.议案内容：

公司于 2021 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟对外投资参股子公司的公告》（公告编号：2021-037），因公司对外投资战略调整，经双方友好协商，在公平、公正、合法的基础上，就终止该对外投资参股子公司的相关事宜达成一致意见。
2.议案表决结果：

同意股数 10,841,226 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市汇美影像文化股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》。
深圳市汇美影像文化股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 30 日

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