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发表于 2021-05-18 15:58:46 股吧网页版
外贸印刷:2020年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-05-18



公告编号:2021-009

证券代码:839890 证券简称:外贸印刷 主办券商:华英证券

外贸无锡印刷股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 5 月 18 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:许涛

5.会议主持人:许涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》及《外贸无锡印刷股份有限 公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数50,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事会秘书出席会议;

公告编号:2021-009

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2020 年度公司年报及年报摘要》议案

1.议案内容: 该该议案内容见公司于 2021 年 4 月 28 日登载于全国中小企业股

份转让系统信息披露平台《2020 年年度报告》(公告号(2021-001)。

2.议案表决结果: 同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容: 该公司董事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论,总结了 2020年度董事会工作。。

2.议案表决结果: 同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容: 该公司监事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论,总结了 2020年度监事会工作。

2.议案表决结果: 同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容: 根据会计师事务所为公司出具的 2020 年度审计报告编制了公司2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果: 同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数

公告编号:2021-009

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(五)审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》议案

1.议案内容:基于公司当前的经营情况以及 2021 年的投资活动,保证公司正常经营和长远发展考虑,公司 2020 年度不实施分红。

2.议案表决结果: 同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况该议案不涉及关联交易……
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