公告日期：2021-11-08

公告编号：2021-018

证券代码：839890 证券简称：外贸印刷 主办券商：华英证券
外贸无锡印刷股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 23 日 09:30。

会议召开时间：2021 年 11 月 23 日上午 09:30

公告编号：2021-018

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839890 外贸印刷 2021 年 11 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

无锡市新区机场路 59 号办公大楼 201 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《公司章程修订的议案》

议案内容见公司于 2021 年 11 月 8 日登载于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》（公告号 （2021-017）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2021-018

（一）登记方式
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法 人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；2、法人股东委托非法定代 表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人 签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 11 月 23 日 08 时 00 分至 09 时 00 分

（三）登记地点：无锡市新区机场路 59 号办公大楼 201 会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：罗万成 ，联系地址：无锡市新区机场路 59 号办公大楼综合办公室，联系电话：0510-85804928。
（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理。
五、备查文件目录
《外贸无锡印刷股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

外贸无锡印刷股份有限公司董事会
2021 年 11 月 8 日

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