公告日期：2021-11-24

公告编号：2021-021

证券代码：839890 证券简称：外贸印刷 主办券商：华英证券
外贸无锡印刷股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：许涛
5.会议主持人：许涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》及《外贸无锡印刷股份有限 公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数50,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-021

公司董事、董事会秘书按照规定出席了会议
二、议案审议情况
（一）、审议通过《关于公司章程修正的》议案

1.议案内容： 该议案内容见公司于 2021 年 11 月 8 日登载于全国中小企业股份
转让系统信息披露平台《关于公司章程修正的公告》（公告号（2021-017）。2.议案表决结果： 同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《外贸无锡印刷股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

外贸无锡印刷股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 24 日

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